【中國廚房設備網(wǎng)】 證券代碼：002242 證券簡稱：九陽股份(11.31,-0.40,-3.42%)公告編號：2011-019

九陽股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

重要提示：

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

九陽股份有限公司（以下簡稱：公司）第二屆董事會第五次會議于2011 年8月4日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事9 名，實際出席董事9名。會議由公司董事長王旭寧先生主持。會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況：

經(jīng)表決，會議形成如下決議：

會議審議了《關于撤銷<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）>的議案》。

表決結果：關聯(lián)董事姜廣勇、崔建華、楊寧寧三人對該議案進行了回避表決，獨立董事和其他董事共6人進行了表決，以6票同意，0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于撤銷<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）>的議案》。

《九陽股份有限公司關于撤銷公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）的公告》詳見2011年8月6日的《證券時報》、《中國證券報》

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

特此公告

九陽股份有限公司董事會

2011年8月6日

證券代碼：002242 證券簡稱：九陽股份公告編號：2011-020

九陽股份有限公司關于撤銷公司2011年

限制性股票激勵計劃（草案）的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2011年8月4日，九陽股份有限公司（以下簡稱：公司）第二屆董事會第五次會議以通訊表決方式審議通過了《關于撤銷〈九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）〉的議案》。董事姜廣勇、崔建華、楊寧寧作為激勵對象，回避了對該議案的表決，其余6名董事參與了表決。會議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于撤銷<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）>》及相關的《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃實施考核辦法》，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會提交終止公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）備案的申請。

公司董事會承諾自本決議公告之日起6個月內，不再審議和披露股權激勵計劃。

一、股權激勵計劃（草案）概述

2011年2月13日，公司第二屆董事會第二次會議以"6票贊成，0票反對，0票棄權，3票回避"的表決結果審議通過了《關于<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）>的議案》。董事姜廣勇、崔建華、楊寧寧作為激勵對象，回避了對該議案的表決，其余6名董事參與了表決。

公司2011年限制性股票激勵計劃激勵對象的范圍為公司部分董事、高級管理人員以及核心經(jīng)營骨干，共計246人。公司以定向發(fā)行新股的方式向激勵對象授予426萬股限制性股票，授予數(shù)量占本股權激勵計劃提交股東大會審議前公司股本總額76，095萬股的0.56%。

公司授予激勵對象每一股限制性股票的價格為7.59元，為激勵計劃草案公布前20個交易日公司股票均價（15.18元）的50%。

激勵計劃有效期48個月，在授予日的12個月后分三期解鎖，解鎖期36個月。（1）在授予日后的12個月內，激勵對象根據(jù)本計劃獲授的限制性股票予以鎖定，不得轉讓；（2）在授予日的12個月后的36個月為解鎖期。在解鎖期內，若達到本計劃規(guī)定的解鎖條件，激勵對象可在授予日的12個月后、24個月后和36個月后分三期申請解鎖，每期解鎖的限制性股票數(shù)量分別為本次授予限制性股票總數(shù)的40%、30%和30%。

目前，公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）已向中國證券監(jiān)督管理委員會作了申報備案，尚未召開股東大會進一步審議。

二、關于撤銷2011年限制性股票激勵計劃（草案）的原因說明

自2011年2月15日披露《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）》至今，公司內部的實施環(huán)境及外部的宏觀形勢都發(fā)生了較大變化。

首先，公司在2011年初確立了以廚房電器為核心、積極培育豆業(yè)和凈水兩大新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。隨著公司凈水業(yè)務的逐漸開展，致使公司新引進了一批中高端的復合型管理、技術及銷售骨干，該部分經(jīng)營骨干也將為公司新產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓、穩(wěn)定發(fā)展等做出重要的貢獻，從而成為迫切需要激勵的對象。而在公司股權激勵對象的范圍中，尚未涵蓋該部分骨干。

其次，自公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）公布以來，中國人民銀行先后于2011年2月24日、3月25日、4月21日、5月18日和6月20日上調了金融機構人民幣存款準備金率，每次上調的幅度均為0.5%；并且于2011年4月6日和7月7日分兩次上調了存貸款基準利率，每次上調幅度為0.25個百分點，致使公司現(xiàn)有激勵對象購買限制性股票的成本大幅上升，風險急劇加大，為公司2011年限制性股票激勵計劃的實施帶來一定困難。

鑒于上述原因，公司認為2011年限制性股票激勵計劃的激勵目的較難實現(xiàn)，繼續(xù)執(zhí)行該計劃將有可能損害上市公司的利益。經(jīng)過審慎研究，公司董事會決定撤銷《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）》，并在規(guī)定的期限內不再提出股權激勵計劃，公司將根據(jù)有關法律法規(guī)要求，結合公司實際，待條件成熟后，再行尋找合適的機會推出股權激勵計劃。

三、備查文件：

1、第二屆董事會第五次會議決議；

2、《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃（草案）》；

特此公告

九陽股份有限公司董事會

2011年8月6日

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